21 persone indagate
Padova, Guardia di Finanza sequestra banca clandestina cinese
L'istituto di credito sarebbe al centro di un vasto sistema di riciclaggio. Eseguite 17 misure cautelari tra arresti domiciliari e obbligo di firma
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Secondo le autorità, l’organizzazione riciclava denaro proveniente da evasione fiscale, usura e attività finanziarie abusive, con flussi anche verso l’estero. Sequestri per oltre 40 milioni di euro tra contanti, immobili, beni di lusso e criptovalute.