A seguito di un'operazione partita da Torino ed estesa fino a Tirana, due albanesi sono stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata all'autoriciclaggio dei proventi del falso trading online. Le autorità hanno sequestrato quattro milioni di euro. Le indagini sono proseguite per due anni e hanno coinvolto polizia e polizia postale, con il coordinamento internazionale di Eurojust e la collaborazione della Spak albanese, la Procura Speciale deputata al contrasto della corruzione e della criminalità organizzata.