Hanno comprato, venduto e disseminato identità rubate, carte di credito e bancomat oltre a informazioni finanziarie, bancarie e personali. Per queste attività 36 persone sono state incriminate dal dipartimento americano di Giustizia. Tra di loro c'è anche un italiano: il 56enne Gennaro Fioretti. Del totale, 13 sono stati arrestati negli Stati Uniti e gli altri sono finiti in manette tra Australia, Regno Unito, Francia, Italia, Kosovo e Serbia.